| 였다 | |
|---|---|
| 실제 이름 | 니샬 모디 |
| 직업 | 실업가 |
| 물리적 통계 및 기타 | |
| 높이 (대략) | 센티미터로 -170cm 미터 단위 -1.70m 피트 인치 -5 분 6 초 |
| 무게 (근사치) | 킬로그램으로 -70kg 파운드로 -154 파운드 |
| 눈 색깔 | 검정 |
| 헤어 컬러 | 검정 |
| 개인 생활 | |
| 생년월일 | 불명 |
| 연령 (2017 년 기준) | 불명 |
| 출생지 | 벨기에 앤트워프 |
| 국적 | 벨기에 사람 |
| 고향 | 벨기에 앤트워프 |
| 학교 | 불명 |
| 칼리지 | 런던 시티 대학교 |
| 교육 자격 | M.B.A (투자 및 재무 위험 관리) |
| 가족 | 아버지 -디팍 케샤 블랄 모디 어머니 -이름을 알 수 없음 동료 - 니 라브 모디  여자 형제 - 불명 시누이 - 아미 모디  모성 삼촌 - 메훌 촉시  |
| 종교 | 자이나교 |
| 취미 | 여행 및 독서 |
| 논쟁 | 2018 년 2 월, 그는 그의 삼촌 Mehul Choksi 및 형제 Nirav Modi와 함께 펀 자브 국립 은행 (PNB)에서 $ 11,400 이상 사기 혐의로 자금 세탁 방지법 (PMLA)에 따라 소환되었습니다. 2018 년 1 월 16 일, PNB는 피고 기업이 뭄바이 지점에 일련의 문서를 가지고 왔으며 구매자에게 해외 공급 업체에 대금을 지불 할 것을 요청했으며 지점 관계자가 은행에서 발행 할 수 있도록 전액 담보로 오라고 요청했을 때 '계약서'(LoUs)는 과거에 어떠한 담보도없이 그러한 시설을 사용했다고 말했다. 이를 위해 은행은 기록을 훑어 보았지만 거래 흔적을 찾지 못했습니다. 추가 조사에서 PNB는 은행의 2 명의 하급 직원이 은행 자체 시스템에 거래를 입력하지 않고 SWIFT 은행 간 메시징 시스템 (국제 거래에 사용됨)에서 LOU를 발행했음을 발견했습니다. 이러한 거래는 탐지없이 수년간 계속되었습니다. |
| 소녀, 업무 및 기타 | |
| 결혼 상태 | 기혼 |
| 아내 / 배우자 | Isheta Salgaocar (Mukesh Ambani의 조카)  |
| 결혼 날짜 | 2016.12.04 |
| 어린이 | 불명 |
| 머니 팩터 | |
| 순자산 (대략) | 불명 |
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Neeshal Modi에 대해 덜 알려진 사실
- Neeshal Modi는 담배를 피우나요? : 알 수 없음
- Neeshal Modi는 술을 마십니까? : 예
- Neeshal Modi는 Punjab National Bank의 자금 세탁 사건에서 이름이 각광을받은 유명한 사업가 Nirav Modi의 형제입니다.
- 그는 벨기에 앤트워프에서 태어나 자랐으며 국가의 시민권을 가지고 있습니다.
- 졸업 후 그는 형제와 함께 벨기에뿐만 아니라 인도에서 사업을 지원하기 시작했습니다.
- 그는 결혼했다 Mukesh Ambani ’s 조카 인 Isheta Salgaonkar와 뭄바이에서 호화로운 결혼식 피로연 파티를 열었습니다.
- 그는 또한 그의 형제 Nirav Modi와의 비즈니스 파트너십에 참여했으며 Neeshal Enterprises LLP, Paragon Jewellery LLP, Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP 등과 같은 다양한 기업을 전 세계에서 다루었습니다.
- 그의 이름은 또한 다중 사기 사기의 형 및 며느리와 함께 사기 목록에 포함되었습니다. 그는 그의 형제와 함께 인도의 Punjab National Bank에서 14,400 crore의 사기를 저지른 혐의를 받았습니다.
